Les autorités douanières tunisiennes ont relevé une infraction financière majeure d’une valeur de 10,8 millions de dollars, suite à des investigations révélant qu’un citoyen tunisien, résident du pays, détenait des biens à l’étranger sans autorisation du Banque Centrale de Tunisie.
L’intervention, qui a inclus une perquisition au siège d’une de ses entreprises dans la région du Grand Tunis, a permis de saisir des contrats de propriété, des comptes bancaires à l’étranger, et des documents comptables indiquant la possession suspecte de 24 propriétés dans un pays étranger, ainsi que des comptes bancaires et un complexe de loisirs enregistré dans un autre pays étranger, le tout sans l’approbation du Banque Centrale de Tunisie.
Un procès-verbal a été dressé pour violation des dispositions légales en matière de changes, enrichissement illicite, et ouverture de comptes bancaires à l’étranger sans autorisation de la Banque Centrale, pour une somme totale estimée à 10,8 millions de dinars.
