Un rapport détaillé de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) pour l’année 2022 révèle une intensification des efforts de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Tunisie. Zoom sur les chiffres clés et les dynamiques du secteur financier.
Le rapport annuel de la CTAF indique un traitement de 1831 dossiers en 2022, marquant une augmentation de 19% par rapport à l’année précédente. Un montant significatif de 15 millions de dinars a été gelé dans le cadre de ces enquêtes, illustrant l’engagement continu du pays dans la prévention des activités illicites.
Analyse des Dossiers : “Blanchiment d’Argent Prédominant
Sur les 1831 dossiers traités, 71,6% sont liés à des informations de soupçon, avec une nette prédominance du blanchiment d’argent (96%) par rapport au financement du terrorisme (4%). Les déclarations de soupçon impliquent principalement des personnes physiques, représentant 80% des cas en 2022.
Structure des Opérations : “Les Tunisiens en Tête, mais l’Euro en Perte de Vitesse”
Les opérations sur des billets de banque étrangers sont toujours largement dominées par les Tunisiens, représentant 89% des transactions déclarées en 2022. Cependant, l’euro, bien que demeurant la devise préférée avec 53%, montre une légère baisse, tandis que le dollar américain gagne du terrain, passant de 15% en 2021 à 17% en 2022.
Les résultats du rapport soulignent la nécessité de maintenir une vigilance continue dans la lutte contre les activités financières illicites. La Tunisie semble intensifier ses efforts, avec une attention particulière portée sur le blanchiment d’argent.
